1.董事會決議日期:93/03/23
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段96號3樓C棟﹝東方科學園區亞太廳﹞
4.召集事由:一、報告事項:
(1)九十二年度營業報告。
(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(3)九十年度現金增資九十二年執行進度報告。
(4)增訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認及討論事項:
(1)承認九十二年度決算表冊案。
(2)承認九十二年度盈餘分配案。
(3)討論九十二年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
(4)討論本公司九十一年盈餘轉增資享受免徵營利事業所得稅案。
(5)討論本公司「公司章程」部分條文修定案。
(6)其他討論事項。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派及發行新股相關內容，於九十三年四月三十日
前補充公告並申報之。