1.股東會日期:92/04/30
2.重要決議事項:一、承認暨討論事項:1.承認通過九十一年度決算
表冊案。2.承認通過九十一年度盈餘分配案。3.決議通過盈餘、
員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。4.決議通過申請上櫃轉
上市案。5.決議通過本公司九十年盈餘轉增資享受免徵營利事業
所得稅案6.決議通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
7.決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
二、選舉事項:改選董事、監察人案:董事當選人:戶號:1號李忠良
(選舉權數38,237,939權)、戶號:2號黃佳銘(選舉權數30,396,162
權)、戶號:29號宏鑫創業投資(股)公司(選舉權數30,156,027權)、
戶號:361號莊永順(選舉權數30,012,027權)、身份證字號:
P120805559王培秩(選舉權數28,198,150權)；監察人當選人:戶號
:4號李宗庭(選舉權數32,588,055權)、戶號:103林振能(選舉權數
31,042,241權)、身份證字號:N103303377黃杉榕(選舉權數
30,549,887權)。
三、臨時動議:股東戶號2949蔡重男發言公司是否購買董事、監察
人及重要職員責任保險案:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過並授權董事會進行相關資訊評估與執行。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無