1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
(1)通過九十九年度營業狀況報告。
(2)通過監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)通過九十九年度背書保證情形報告。
(4)通過大陸投資情形報告。
(5)通過九十七年度、九十八年度及九十九年度現金增資執行情況報告。
(6)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(7)通過承認九十九年度盈餘分派案。
(8)通過討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(9)通過討論修訂『公司章程』案。
(10)通過討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(11)通過討論本公司半導體事業相關營業之分割案。
(12)通過討論本公司釋出該分割新設公司(暫定環球晶圓股份有限公司)股份暨放棄
現金增資案。
(13)通過討論本公司藍寶石事業相關營業之分割案。
(14)通過討論本公司釋出該分割新設公司(暫定藍寶科技股份有限公司)股份暨放棄
現金增資案。
(15)通過討論辦理國內現金增資發行普通股或現金增資發行普通股參與發行海外存
託憑證案。
(16)完成提前全面改選董事及監察人案。
選舉董事十一位、監察人三位
董事當選名單
盧明光先生
姚宕梁先生
徐秀蘭女士
昇陽光電科技(股)公司代表人：劉康信先生
昇陽光電科技(股)公司代表人：張錦龍先生
孫伶伶女士
蔡文惠先生
茂揚(股)公司代表人：孫鐵志先生
陳定國先生(獨立董事)
陳明璋先生(獨立董事)
黃夢華女士(獨立董事)
監察人當選名單
陳國洲先生
楊素梅女士
坤昌投資(股)公司
(17)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。