1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館203會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)、九十九年度營業狀況報告。
(2)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)、九十九年度背書保證情形報告。
(4)、大陸投資情形報告。
(5)、九十七年度現金增資執行情況報告。
(二)承認事項:
(1)、承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認九十九年度盈餘分派案。
(三)討論及選舉事項:
(1)、討論修訂『公司章程』案。
(2)、討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。
(3)、提前全面改選董事及監察人案。
(4)、討論解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案，
受理期間為一○○年四月八日至一○○年四月十八日止。受理地點為
中美矽晶製品股份有限公司 總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號
電話:03-5772233﹚。