新華 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會決議事項

1.股東會日期:99/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十八年度虧損撥補案。 二、討論事項一: (1)通過修訂本公司章程部份條文案。 (2)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (3)通過修訂本公司背書保證作業辦法條文。 三、選舉事項: 任期已屆滿全面改選董事及監察人。 四、討論事項二: (1)解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無