1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:中壢中信大飯店23樓。(中壢市中央西路一段120號23F)
4.召集事由:
（一）報告事項:
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算報告。
3.報告修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
4.報告本公司對外背書保證及資金貸與事項。
（二）承認事項:
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十八年度虧損撥補表。
（三）討論事項一:
1.修改公司章程部份條文案。
2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
（四）選舉事項:
1.改選董事及監察人案。
（五）討論事項二:
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
（六）其他議案及臨時動議。
一、九十九年股東常會受理股東提案權
1、受理期間：依公司法第172條之1規定，本公司將於99年4月11日起至99年4月21日止受
理股東就本股東常會之提案。
2、受理處所：華韡電子工業股份有限公司(中壢市工業區自強四路八號，電話:
03-4528650)
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為99年04月19日，請於下午
四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人日盛證券股務代理部
(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶手續。