1.股東會日期:93/05/27
2.重要決議事項:
一﹑承認事項:
(1)通過九十二年度各項財務決算表冊。
(2)承認九十二年度盈餘﹑股利分配案:決議發放現金股利每股配發0.5元及股票股利每仟
股無償配發50股。
(3)通過本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司章程案。
二﹑改選本公司董事﹑監察人:
當選名單:
董事:
曾明潤先生
羅俊淦先生
陳東課先生
許慶陽先生
姜靜宜先生(大華金屬工業股份有限公司代表人)(新任)
監察人:
賴惠三先生
鄒慶雙先生
陳文銓先生(新任)
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:因公司93年5月24日發行可轉換公司債,一個月以後可轉換成普通股,如
因可轉換公司債轉換,影響流通在外股數,致股東配股率因此發生變動者,擬授權董事會辦
理變更登記及相關事宜。