1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:中壢市中央西路一段120號23樓(中信大飯店23樓)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)九十一年度營業概況報告
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告
(3)訂定「董事會議事規則」報告
二、承認暨討論事項:
(1)本公司九十一年度決算表冊，提請承認。
(2)本公司九十一年度盈餘分配表，提請承認。
(3)本公司九十一年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。
(4)修訂本公司章程，提請討論。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(7)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。
(8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處裡程序」案。
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無