1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:高雄市國賓大飯店樓外樓（地址：高雄市民生二路202號20樓）
4.召集事由:
一、報告事項：
1.98年度營業報告。
2.監察人審查98年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.本公司98年度決算表冊案。
2.本公司98年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修改公司章程案。
3.修改本公司背書保證辦法。
4.修改本公司資金貸與他人作業程序。
5.辦理子公司「遊戲新幹線科技股份有限公司」釋股案。
四、臨時動議。
五、依據公司法第172-1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過
三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國99年4月9日起至民國99年4月19日下午5時止(以送寄達為憑)。
受理處所：智冠科技股份有限公司-股務課（高雄市前鎮區擴建路1之16號13樓）。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。