1.董事會決議日期:99/03/15
2.股東會召開日期:99/06/01
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮楊湖路二段634號(三湖社區活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、九十八年營業狀況報告。
(二)、監察人審查九十八年決算表冊報告。
(三)、九十八年度大陸投資情形報告。
(四)、九十八年度背書保證情形報告。
(五)、私募現金增資發行新股案報告。
二、承認及討論事項:
(一)、承認本公司九十八年度決算表冊。
(二)、承認本公司九十八年度盈虧撥補案。
(三)、公司章程修訂案。
(四)、討論修訂本公司背書保證辦法。
(五)、討論修訂本公司取得與處份資產處理程序。
三、選舉事項
本公司監察人補選案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/03
6.停止過戶截止日期:99/06/01
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1、192條之1及第216條之1規定，
99年股東常會股東提案受理期間擬定於99年3月26日至99年4月6日
受理提案地點：德宏工業股份有限公司
(地址：桃園縣楊梅鎮楊湖路二段718號，
電話：(03)472-6448，聯絡人:財務處 股務部。)
(2)有關98年度決算表冊及盈虧撥補案等相關議案，待股東會前40天再另行召開
董事會決議並公告申報。