1.董事會決議日期:94/03/14
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮楊湖路二段634號(三湖社區活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十三年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.九十三年大陸投資情形報告。
4.九十三募集與發行公司債情形報告。
5.庫藏股執行情形報告。
6.九十三年投資富喬案報告。
7.九十三年背書保證情形報告。
8.GLOTECH INDUSTRIAL CORP.(B.V.I.)資金貸與他人情形報告。
9.GLOTECH INTERNATIONAL CORP.(CAYMAN)資金貸與他人情形報告。
二、承認及討論事項
1.承認本公司九十三年度決算表冊。
2.承認本公司九十三年度盈餘分配案。
3.討論員工紅利及盈餘轉增資發行新股案。
4.討論資金貸與他人作業程序修訂案。
5.討論GLOTECH INDUSTRIAL CORP.(B.V.I.)資金貸與他人作業程序修訂案。
6.討論GLOTECH INTERNATIONAL CORP.(CAYMAN)資金貸與他人作業程序修訂案。
7.公司章程修訂案。
三、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:
(1)有關93年度決算表冊及盈餘分配案等相關議案，待股東會前40天再
另行召開董事會決議並公告申報。
(2)本公司國內第二次有擔保轉換公司債(德宏二)於94/4/19~94/6/17亦同時停止轉換。