聰泰 重大訊息 - 公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/25 2.重要決議事項: (一)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司九十八年度盈餘分配案。 (三)通過本公司章程修正案。 (四)通過本公司資金貸與及背書保證作業程序修正案。 (五)全面改選本公司董事及監察人。 (六)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。