1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3F COOLMEETING)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告
(二)承認事項
1.承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊
(三)討論及選舉事項
1.本公司章程修正案。
2.董事及監察人改選案。
3.解除本公司新任董事（及其代表人）競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。