1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台元科技園區-劇場式會議中心(新竹縣竹北市台元街26號2樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算報告。
(二)承認事項
(1)本公司98年度財務報表及營業報告書，提請 承認案。
(2)本公司98年度盈餘分配，提請 承認案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程，提請 討論案。
(2)修訂本公司「對外背書保證辦法」，提請 討論案。(本公司99年4月28日董事
會決議新增之議案)
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 討論案。(本公司99年4月28日
董事會決議新增之議案)
(四)選舉事項
(1)補選監察人一席。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依
規定將相關資料送達本公司（地址：新竹縣竹北市台元街36號10樓之1），並
副知中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
(2)開會通知書及委託書於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向本
公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部【電話：（02）25865859
，地址：台北市承德路3段210號地下一樓】洽詢補發。此外，依證券交易法規
定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集得以公告方式為之，故不另寄
發。
(3)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及
標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(4)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月6日起至99年4月15日
止，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】受理股東就本股東常會之提案，
上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知
日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通
知書。(5)受理股東提案處所：松翰科技股份有限公司﹝地址：新竹縣竹北市台元
街36號10樓之1，會計部 電話：03-5600888﹞。