1.股東會日期:92/06/18
2.重要決議事項:
(一).承認暨討論事項：
(1)通過承認本公司九十一年度決算表冊
(2)通過承認本公司九十一年度盈餘分配案
(3)通過承認本公司九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資案
(4)通過討論修訂本公司章程，提請討論案
(5)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
(7)通過討論修訂「 對外背書保證辦法」案
(二).選舉事項：
(1)全面改選董事及監察人，當選人
董事六席：陳賢哲 鮑世嘉 熊健怡 潘銘鍠 黃棋楙 顏水安
監察人三席：王世娟 沈禮人 郭慶輝
(三).許可事項：
(1)解除董事競業禁止限制案
(四).臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無