1.董事會決議日期:92/03/26
2.股東會召開日期:92/06/18
3.股東會召開地點:新竹市中華路二段七十五號凱撒大飯店
4.召集事由:
(一)報告事項：
１、本公司九十一年度營業報告
２、監察人審查九十一年度決算報告
(二)承認事項：
１、本公司九十一年度決算表冊，提請承認案
２、本公司九十一年度盈餘分配，提請承認案
(三)討論事項：
１、本公司九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資，提請討論案
２、修訂本公司章程，提請討論案
３、討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
４、討論修訂「資金貸與他人作業程序」案
５、討論修訂「 對外背書保證辦法」案
(四)選舉事項：
１、改選董事及監察人
(五)許可事項：
１、擬解除董事競業禁止限制案
(六)、臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/20~92/06/18
6.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分配案，經董事會決議擬定：
(一)每股分配現金股利新台幣2元，俟股東常會決議通過後，由董事會另訂分配
現金股利基準日辦理發放。
(二)盈餘轉增資分配股票股利，每仟股無償配發貳佰股，發行新股一八、九六一、
九○○股，擬按配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配，分配不足一股之
畸零股改按面額折發現金，其股份授權董事長洽特定人按面額認購；另擬將本期
盈餘分配項下之員工紅利新台幣三六、○八六、○○○元轉增資發行新股
三、六○八、六○○股，本次共擬增資發行新股二二、五七○、五○○股，每股
面額新台幣壹拾元，合計新台幣二二五、七○五、○○○元。其權利義務與原
發行股份相同；本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資配股基準日配發之。