1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司99年度盈餘分派案。
每股無償配發股票股利0.38元。
(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過解除本公司董事華新科技股份有限公司代表人焦佑衡先生之競業
禁止限制案。
(5)通過修正本公司章程案。
(6)通過修正本公司『背書保證辦法』及『公司資金貸與他人作業程序』案。
(7)選舉第8屆董事9席及監察人3席，選舉結果(如下所示)：
董事：
焦佑衡
焦廷標
焦佑麒
華新科技(股)公司代表人：朱有義
華新科技(股)公司代表人：李定珠
華新科技(股)公司代表人：束耀先
華新麗華(股)公司代表人：潘文虎
陳瑞隆
劉明雄
監察人：
華科采邑(股)公司代表人：陶承漢
游禮濯
朱文元
(8)通過解除本公司第8屆新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無