1.股東會日期:100/05/20
2.重要決議事項:
(1)通過省覽及接納截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務
報表及董事會報告與獨立核數師報告。
(2)通過宣派截至2010年12月31日止年度末期股息每股2.2港仙。
(3)通過重選葉新錦、葉育恩、陳淳如為本公司董事。
(4)通過授權董事會釐定董事酬金。
(5)通過續聘德勤‧關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。
(6)通過向董事授出一般授權以購回本公司股份。
(7)通過向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司之未發行股份。
(8)通過擴大董事發行股份之一般授權，加入本公司購回之股份。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無