1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路6號(五樓會議室)
4.召集事由:
增列本公司召開一百年股東常會召集事由之討論事項d:修訂本公司「取得
或處分資產處理程序」案。
增列後召集事由如下:
(一)報告事項:
a、九十九年度營業報告。
b、九十九年度監察人查核書。
(二)承認事項:
a、本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
b、本公司九十九年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
a、減資彌補虧損案。
b、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
c、解除董事競業限制案。
d、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:依公司法第165條規定自100年4月24日起至100年6月22日止，
停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，因最後
過戶日100年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月22日(星期五)
下午4時30分前親臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部
(台北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月
23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。