1.董事會決議日期:92/01/13
2.股東會召開日期:92/04/11
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行三路二號聯測科技股份有限公司B2視聽教室
4.召集事由:
(一)報告事項:
1、九十一年度營業報告。
2、監察人查核九十一年度決算表冊報告。
3、訂定董事會議事規則報告。
4、修正員工認股權憑證辦法報告。
(二)承認事項:
1、本公司九十一年度決算表冊承認案。
2、本公司九十一年度虧損撥補案。
3、修訂取得或處分資產處理程序及背書保證作業程序。
(三)討論事項:
1、本公司減資彌補虧損案。
2、章程部份條文修正案。
3、其他。
5.停止過戶起迄日期:092/02/11~092/04/11
6.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定，自民國九十二年二月十一日起至四
月十一日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於
九十二年二月十日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以
郵戳日期為準)台北市南京東路二段125號B1，本公司股務代理
人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。