1.股東會日期:93/06/15
2.重要決議事項:
報告事項: a.本公司九十二年度營業報告。
b.監察人查核九十二年度決算表冊報告。
c.修訂九十一年員工認股權憑證發行及認股辦法報告。
承認事項: a.承認九十二年度決算表冊案。
b.承認九十二年度虧損撥補案。
討論事項(一):通過本公司章程部份條文修正案。
選舉事項: 改選董事及監察人
董事當選名單:
a.所羅門股份有限公司 代表人:陳健三
b.吳亮中
c.睿祥投資股份有限公司 代表人:陳恆逸
d.游本宏
e.蔡宗哲
f.所羅門股份有限公司 代表人:游文彬
g.昶揚投資股份有限公司 代表人:陳子賢
監察人當選名單:
a.蕭崇河
b.摩道投資股份有限公司 代表人:蔣瑮雯
c.三門科技股份有限公司 代表人:陳燦煌
討論事項(二):通過解除董事競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:新任董監事任期自民國九十三年六月十五日就任至民國九十六年
六月十四日止。