1.董事會決議日期:93/05/13
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區力行三路二號聯測科技股份有限公司B2視聽教室
4.召集事由:
增列本公司董事會召開九十三年股東常會召集事由:修訂91年員工認股權憑證發行
及認股辦法報告。增列後召集事由如下:
(一)報告事項:
a、九十二年度營業報告。
b、監察人查核九十二年度決算表冊報告。
c、修訂91年員工認股權憑證發行及認股辦法報告。
(二)承認事項:
a、本公司九十二年度決算表冊承認案。
b、本公司九十二年度虧損撥補案。
(三)討論事項一:
a、章程部份條文修正案。
b、其他。
(四)選舉事項:改選董事及監察人。
(五)討論事項二:解除董事競業禁止之限制。
5.停止過戶起迄日期:093/04/17~093/06/15
6.其他應敘明事項:依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月十七日起至六
月十五日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於
九十三年四月十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以
郵戳日期為準)台北市南京東路二段125號B1，本公司股務代理
人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。