1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
承認事項
（一）承認九十九年度決算表冊案-決議:照案承認。
（二）承認九十九年度虧損撥補案-決議:照案承認。
討論事項
（一）減資彌補虧損案-決議:照案通過。
（二）修改公司章程部分條文案-決議:照案通過。
（三）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理管理辦法」部分條文案-決議:照案通過。
臨時動議：
股東戶號12956股東發言要旨：
公司累積虧損高而年報顯示部分董事酬金與本公司稅後純益比例不相稱。
主席指定財務長補充說明：該位董事係身兼總經理身分，負責本公司美國、台灣及大陸
公司的營運管理，另外所有上市櫃公司年底前必須設置薪資報酬委員會，屆時針對董監
及經理人酬金會有合理的評議。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:本公司於民國100年5月23日收到財團法人證券投資人及期貨交易人保
護中心來函要求本公司就本年度股東常會辦理減資彌補虧損案，將下列資料提股東常會
報告說明：
(一)本次減資緣由：為改善財務結構提高淨值，爰依公司法第168條規定，擬辦理減資
彌補累積虧損。
(二)健全營運計劃書及落實執行之控管情形。
(三)健全營運計劃書辦理情形及執行成效應提次年股東會說明。
減資案於股東會決議通過後，依據法令規定檢具相關書件向主管機關申報減資案，本公
司將確實控管營運狀況並提次年股東會說明。。