霖宏 重大訊息 - 公告本公司一OO年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項： (1)通過本公司九十九年度之營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司九十九年度盈餘分派案。 每股無償配發現金股利1元。 二、討論及選舉事項： (1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)改選董事及監察人： 董事當選7名：張枋霖、張鵬展、劉秀雲、陳惠民、張美凰、羅振宏、林榮男 監察人當選2名：張劉美枝、陳麗玲 (3)通過「解除董事競業禁止之限制」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無。