1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄工業區中正路68號(民雄工業區服務中心三樓禮堂)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.91年度營業狀況及92年營運計劃報告。
2.監察人審查91年度決算表冊報告。
3.訂定『董事會議事規則』報告。
4.訂定『監察人會議議事規則』報告。
(二)承認事項:
1.承認本公司91年度決算表冊及子公司合併報表。
2.承認本公司91年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.討論『取得或處分資產處理程序』修訂案。
2.討論『資金貸與他人作業程序』修訂案。
3.討論『背書保證作業程序』修訂案。
4.討論盈餘轉增資暨員工紅利發行新股案。
5.討論大陸投資案。
6.討論修改公司章程案。
7.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無。