1.董事會決議日期:99/03/08
2.股東會召開日期:99/04/23
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段568號101會議室
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業報告書。
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告。
3.本公司赴大陸投資報告。
4.本公司背書保證情形報告案。
5.本公司買回公司股份執行情形報告。
6.本公司辦理私募普通股情形報告案。
7.其他報告案。
二、承認事項：
1.九十八年度財務報表案。
2.九十八年度虧損撥補案。
三、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。
2.修訂本公司「董事會議事規範」案。
3.本公司長期資金籌措案。
4.修訂本公司章程案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/02/23
6.停止過戶截止日期:99/04/23
7.其他應敘明事項:無