1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
壹.報告事項：
(一).九十九年度營業概況報告。
(二).監察人審查本公司九十九年度決算表冊（含合併決算表冊）報告。
(三).九十九年度私募發行普通股案執行情形報告。
(四).大陸投資情形報告。
貳.承認事項:
(一).九十九年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）。
(二).九十九年度虧損撥補表。
參.討論暨選舉事項:
(一).改選董事及監察人。
當選董事:陳坤忠、周宗貴、陳奇能、鄭銘祥、張錦特
當選監察人:何天華、楊汪欽
(二).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
肆.臨時動議。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無