1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮二重里中興路三段73巷21號
(新竹縣竹東鎮二三重社區活動中心)。
4.召集事由:
壹.報告事項：
(一) 九十九年度營業概況報告。
(二) 監察人審查本公司九十九年度決算表冊（含合併決算表冊）報告。
(三) 九十九年度私募發行普通股案執行情形報告。
(四) 大陸投資情形報告。
貳.承認事項:
(一)九十九年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）。
(二)九十九年度虧損撥補表。
參.討論暨選舉事項:
(一) 改選董事及監察人。
(二) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
肆.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之一規定辦理。
2.股東常會停止過戶日止持股達1%以上之股東才有提案權。
3.提案以一項議案為限，所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案，
三百字包括理由及標點符號。
4.受理期間：100年4月15日至100年4月25日止。
5.受理提案處所：本公司所在地(新竹縣竹東鎮學府路442號)。