1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
壹.報告事項：
(一)九十八年度營業概況報告
(二)監察人審查本公司九十八年度決算表冊（含合併決算表冊）報告
(三)本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債發行狀況報告
(四)買回本公司股份執行情形報告
(五)大陸投資情形報告
貳.承認事項:
(一)九十八年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）
(二)九十八年度虧損撥補表
參.討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』部份條文案
(二)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案
(三)修訂本公司『背書保證辦法』部份條文案
(四)本公司擬辦理現金增資私募普通股案
肆.臨時動議。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
(一)股東戶號268股東甘美菱，於承認事項(二)九十八年度虧損撥補表案，
提出建議經查本公司98年底應屬累計虧損，無須依証券交易法41條提列特
別盈餘公積，故應取消提列特別盈餘公積2,624,227元，所以期末尚待彌補
之虧損為新台幣81,212,728元;此建議案由股東戶號15522股東曾秋燕附議，
其餘議案內容不變。
(二)股東戶號12309股東陳幼陵，於討論事項(四)本公司擬辦理現金增資私
募普通股案，請主席說明分次辦理之計劃內容。經主席說明：「本次私募案
募集總股數為500萬股，預計分二次辦理之募集股數各均分為250萬股，其資
金用途皆為充實營運資金，且預計皆可減少依實際私募金額乘以年利率約
2.33%之利息支出，另實際私募價格之訂定將依「公開發行公司辦理私募有
價證券應注意事項」之規定辦理。」;此建議案由股東戶號15522股東曾秋燕
附議，其餘議案內容不變。