1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮二重里中興路三段73巷21號
(新竹縣竹東鎮二三重社區活動中心)。
4.召集事由:
壹.報告事項：
(一) 九十八年度營業概況報告。
(二) 監察人審查本公司九十八年度決算表冊（含合併決算表冊）報告。
(三) 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債發行狀況報告。
(四) 買回本公司股份執行情形報告。
(五) 大陸投資情形報告。
貳.承認事項:
(一)九十八年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）。
(二)九十八年度虧損撥補表。
參.討論事項:
(一) 修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(二) 修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。
(三) 修訂本公司『背書保證辦法』部份條文案。
(四) 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。
肆.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第一七二條之一規定辦理。
2.股東常會停止過戶日止持股達1%以上之股東才有提案權。
3.提案以一項議案為限，所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案，
三百字包括理由及標點符號。
4.受理期間：99年4月12日至99年4月23日止。
5.受理提案處所：本公司所在地(新竹縣竹東鎮學府路442號)。