1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1).本公司九十一年度營業概況報告。
(2).監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告。
(3).修訂本公司九十年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
(4).買回本公司股份執行情形報告。
(5).國內第一次無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
(二)承認事項:
(1).承認本公司九十一年度營業報告書及各項財務報表。
(2).承認本公司九十一年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1).討論修訂本公司章程案。
(2).討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
(3).討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(4).討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。
(5).討論修訂本公司「背書保證辦法」。
(6).討論解除本公司董事競業禁止案。
(7).討論修訂本公司九十年度國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
(四)臨時動議。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無。