1.董事會決議日期:92/04/08
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮二重里中興路三段七十三巷21號
(新竹縣竹東鎮二三重社區活動中心)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1).本公司九十一年度營業概況報告。
(2).監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告。
(3).買回本公司股份執行情形報告。
(4).國內第一次無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
(5).報告修訂本公司九十年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」。
(6).報告修訂本公司九十年度國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
(二)承認事項:
(1).承認本公司九十一年度營業決算表冊案。
(2).承認本公司九十一年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1).討論修訂本公司章程案。
(2).討論解除本公司董事競業禁止案。
(3).討論修訂「取得或處分資產處理程序」。
(4).討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(5).討論修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。
(6).討論修訂本公司「背書保證辦法」。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無