1.董事會決議日期:100/03/11
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心
(地址:新北市土城區三民路4號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業報告書。
2.監察人審查九十九年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。
3.本公司間接對大陸投資情形報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。
3.修訂本公司「董事、監察人選任程序」部份條文案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日（即100年5月13日）
前召開董事會討論決議通過後並公告。
(2) 股票最後過戶日：100年4月25日。
(3)受理股東提案期間：自100年4月15日起至100年4月25日止。
受理股東提案場所：新北市土城區自強街4號。