1.股東會日期:99/06/11
2.重要決議事項:
一.承認事項:
1.照案通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.照案通過承認本公司九十八年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.3667元。
二.討論事項：
1.照案通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
盈餘轉增資發行新股2,325,200股,每仟股無償配發18.3299股。
2.照案通過修訂「公司章程」部份條文案。
3.照案通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
4.照案通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
5.照案通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部份條文案。
三.選舉事項:本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案。
1.新任董事當選名單如下:
馬康華
黃麗珠
永上投資股份有限公司代表人:林日旺
永上投資股份有限公司代表人:朱兆銓
信瑞投資股份有限公司代表人:葉裕惠
2.新任獨立董事當選名單如下:
黃榮瑞
陳美吟
3.新任監察人當選名單如下:
謝永明
袁思平
凌明榮
四.討論事項：
6.照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
如嗣後因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工及註銷等因素，而影響流通在外
股份股數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬提請股東會
授權董事會得調整配息率相關事宜。