1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心
(地址:台北縣土城市三民路4號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。
3.本公司間接對大陸投資情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「公司章程」部份條文案。
3.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
4.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
(四)選舉事項：
本公司獨立董事、董事及監察人全面改選案。
(五)討論事項：
解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日（即九十九年四月三十日）
前召開董事會討論決議通過後並公告。
(2) 股票最後過戶日：99年4月12日。
(3)受理股東提案及提名期間：自99年4月9日起至99年4月19日止。
受理股東提案及提名場所：台北縣土城市自強街4號。
(4)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代
表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任
與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項
競業禁止之限制。
(5)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證
機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。