1.董事會決議日期:94/03/21
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:台北縣土城市藝文活動中心(地址:台北縣土城市中正路18號3樓)
4.召集事由:
（一） 報告事項：
1.本公司九十三年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十三年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案報告。
3.本公司買回庫藏股執行情形報告。
4.發行海外有擔保可轉換公司債情形報告。
（二）承認事項：
1.本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十三年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
1.本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂章程案。
3.修訂本公司股東會議事規則。
4.修訂本公司董事監察人選舉辦法。
5.董監事及經理人投保責任險。
（四）選舉事項：
1.改選本公司董事及監察人案。
（五）討論事項：
6.擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
（六）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派內容，預計於九十四年四月二十九日前補充公告申報。