1.董事會決議日期:99/04/09
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街349號6樓（本公司大會議室）
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業狀況報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(三)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案報告
二、承認事項
(一)承認九十八年度營業決算表冊案
(二)承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)討論修訂本公司章程部份條文案
(二)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案
(三)討論修訂本公司背書保證辦法部份條文案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無