1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號202會議室（科技生活館）
4.召集事由:
一.報告事項
(1)營業報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(3)背書保證相關事宜報告
(4)庫藏股報告
二.承認事項
(1)98年度決算表冊承認案
(2)98年度盈餘分派案
三.討論事項
(1)「公司章程」修訂案
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(3)「背書保證作業程序」修訂案
(4)「取得或處分資產處理程序」修訂案
四.臨時動議
五.散會
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依照公司法第172條之1規定，受理有關少數股東提案權的規定：
(1)受理提案期間：自99年3月30日起至99年4月09日止（上午9時至下午4時）
(2)受理處所：新竹縣科學園區創新一路5-1號5樓（本公司財務部）