1.股東會日期:92/06/27
2.重要決議事項:
(1)承認九十一年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(3)通過九十一年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司公司章程部分條文。
(5)通過修訂本公司取得或處分資產作業程序。
(6)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。
(7)通過修訂本公司背書保證辦法。
(8)通過修訂本公司從事衍生性商品交易處理作業程序。
(9)通過修訂本公司其他作業程序案。
(10)改選董事9名，監察人2名，當選名單如下：
新任董事：謝鏐雄、黃奕欽、李應文、張景山、廖智煌、陳信洲、尤添福、朱進吉
智邦科技(股)公司-代表人:韋秋霞。
新任監察人：吳國來、李振堂。
(11)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無