1.董事會決議日期:92/04/04
2.股東會召開日期:92/06/27
3.股東會召開地點:住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)
4.召集事由:一、報告事項：
1.報告九十一年度營業報告
2.監察人審查九十一年度財務決算報告案
3.庫藏股買回之執行情況
二、承認及討論事項：
1.承認九十一年度決算報告案
2.承認九十一年度盈餘分配案
三、討論事項：
1.討論保留盈餘轉增資發行新股
2.討論公司章程修訂案
3.討論「取得或處分資產作業程序」修訂案
4.討論「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案
5.討論「背書保證辦法」修訂案
6.討論「資金貸予他人作業程序」修訂案
7.討論「其他作業程序」修訂案
8.討論解除本公司董事競業禁止之限制
5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/27
6.其他應敘明事項:無