一、股東會日期:90年4月27日
二、重要決議事項：
1.通過89年度決算表冊。
2.通過89年度盈餘分配案。
3.通過89年度累積未分配盈餘及資本公積之部份金額轉增資發行新股：
(1)89年度累積未分配盈餘中，提撥新台幣53,588,500元整(含股東股息
40,160,000元、股東紅利10,040,000元、員工紅利3,388,500) ，轉
增資發行新股5,358,850股。
(2)資本公積中提撥新台幣17,068,000元整，轉增資發行新股1,706,800
股，每股新台幣10元，合計轉增資發行新股7,065,650 股，俟報奉主
管機關核准後，另定配股基準日，按配股基準日股東名簿記載之股東
及其持股比例，每仟股無償配發134 股。
(3)員工紅利部份依據本公司員工紅利分配辦法處理。
4.本公司辦理現金增資發行新股壹仟貳佰萬股，每股面額新台幣壹拾元，
共計新台幣壹億貳仟萬元整，以擴建廠房暨擴充生產設備。
5.修改公司章程:
(1)配合增資發行新股修改公司章程第五條。
(2)配合證期會八十九年七月十五日(89)台財証(一)第五九四八四號函規
定，修改公司章程第二十條。
三、其他應敘明事項:無