1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、98年度營業報告
2、監察人查核九十八年度決算表冊報告
3、買回本公司股份執行情形報告
4、98年度背書保證作業情形報告
(二)承認事項：
1、98年度營業報告書及決算表冊案
2、98年度盈餘分派案
(三)討論事項：無。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案(持股1%以上之股東)起迄日
期為99年4月09日至99年4月19日止，受理提案處所：東友科技股份有限公司﹝桃園縣觀
音鄉金湖村中山路一段1568-1號2樓財管處﹞
(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發持股滿一千股(含)以上之各股東，屆時如
未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀
行代理部洽詢補發(電話：02-2311-1838)。此外，依證券交易法第26條之2規定，凡持
股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相
關資料送達本公司(地址：桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號2樓)，並副知財團法
人中華民國證券暨期貨發展基金會。