1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。盈餘分派情形如下：
(a)普通股股利:每股配發現金股利2.8元及股票股利0.2元。
(b)配發員工現金紅利35,650,000元。
(c)配發董監事酬勞8,900,000元。
(3)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司章程部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(6)選舉事項：第八屆董事及監察人選舉案。
董事當選人名單：郭智輝、潘重良、王誌鴻、曾海華、李正榮、陳建志、陳建勳、
郭威伯、賴光哲。
監察人當選人名單：張佩芬、王富雄、鄭仁偉。
(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無