1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過九十八年度決算表冊案。
(2)通過九十八年度盈餘分配案。盈餘分派情形如下：
(a)普通股股利: 每股配發現金股利1.5元及股票股利0.2元。
(b)配發員工現金紅利18,000,000元。
(c)配發董監事酬勞5,200,000元。
(3)通過由可分配盈餘中提撥28,588,310元轉增資發行普通股新股2,858,831股案。
(4)通過修訂本公司章程部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無