1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段一號(台北國際會議中心103室)
4.召集事由:
一、 報告事項:公告本公司九十四年召開股東常會相關事項。
二、 承認及討論事項：
(一) 報告事項：1、九十三年度度營業報告書。
2、監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3、背書保證事項。
4、公司債執行狀況。
(二) 承認及討論事項：1、九十三年度決算表冊。
2、九十三年度盈餘分配。
3、修訂本公司章程部份條文。
(三) 選舉事項：改選董事、監察人。
(四) 其他議案臨時動議。
肆、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日至九十四年六月十四日
止停止股票過戶（本公司轉換公司債崇越一亦同時停止轉換），凡持有本公司
股票而未辦理過戶者，務必請於九十四年四月十五日（星期五）下午四時前駕
臨或郵寄（以郵戳為憑）日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重
慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶。
伍、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時未收到之股東
，請填明股東戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人（日盛
證券股份有限公司股務代理部）洽詢。另依據證券交易法第26條之2規定，對於
持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之
（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知書及委託書。
陸、本公司九十三年度盈餘分配內容，將於股東會四十日前公告。
柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前
，檢附相關資料送達本公司。(台北市大安區信義路四段236號11樓)
捌、除分函各股東外，特此公告。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:無