1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）本公司九十八年度營業報告。
（二）本公司九十八年度監察人查核報告。
（三）本公司辦理私募普通股報告。
二、承認及討論事項：
（一）通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
（二）通過本公司九十八年度虧損撥補承認案。
（三）通過修訂本公司「公司章程」討論案。
（四）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
（五）通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
三、選舉事項：
本公司董事補選案：
當選名單：陳政隆先生。
四、其他議案：
（一）通過本公司補選董事「競業禁止」之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無