1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北巿內湖區行忠路42號5樓會議室
4.召集事由:
（一）本公司九十八年度營業報告。
（二）本公司九十八年度監察人查核報告書。
（三）本公司辦理私募普通股報告案。
（四）本公司九十八年度營業報告書及財務表冊承認案。
（五）本公司九十八年度虧損撥補承認案。
（六）修訂本公司「公司章程」討論案。
（七）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
（八）修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
（九）補選本公司董事案
（十）解除本公司補選董事「競業禁止」之限制討論案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，
訂定受理持股1％以上股東書面提案日為：99/03/22～99/04/01。