1.董事會決議日期:92/04/17
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:台北縣汐止市康寧街751巷13號
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司91年度營業報告。
2、本公司監察人審查91年度決算表冊之審查報告。
(二)承認及討論事項：
1、承認本公司91年度決算表冊案。
2、承認本公司91年度盈餘分配案。
3、討論本公司91年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
4、修訂取得或處分資產處理程序案。
5、修訂資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:
(一)停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自92年4月27日起至92年6月
25日止為停止過戶期間，最後過戶日期為92年4月25日，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者，務請於92年4月25日（星期五）下午四時三十分前駕臨或郵寄
(以郵戮為憑)台北市建國北路一段96號地下一樓(電話02-2504-8125)本公司
股務代理人台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前，分別寄發各股東，屆
時，如未收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機
構台証綜合證券股務代理部洽詢(電話02-2504-8125)。