1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣三重市重安街70號3樓(三重市立圖書館南區分館視聽教室)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
二、承認事項:
1.九十八年度決算表冊。
2.九十八年度盈餘分配案。
三討論及選舉事項:
1.修訂本公司章程案。
2.改選董事、監察人案。
3.解除新任董事之競業禁止案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容，將於股東會召開前四十日召開董事會通過後另行公告之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司自99年4月14日至99年4月23日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並將提案函
件送達或寄達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加
註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送）。
受理提案處所：振發實業股份有限公司
地址：台北縣三重市光復路二段25號
電話：(02)29951436
(3)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，但持股未滿一千股之股東依此公告為
之。屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股
務代理亞東證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)23618608