1.董事會決議日期:94/03/01
2.股東會召開日期:94/05/25
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權路一號(台北縣工商展覽中心)
4.召集事由:
(一).報告事項：
(1).本公司庫藏股執行情形報告。
(二).討論事項：
(1).本公司擬修訂「公司章程」案。
(2).本公司擬以累積未分配盈餘分配現金股利及資本公積轉增資發行新股案。
(3).解除董事、監察人競業禁止案。
(三).選舉事項：補選董事案。
5.停止過戶起迄日期:94/03/27~94/05/25
6.其他應敘明事項:
(一).有關本公司盈餘分派表擬於股東常會四十天前召開董事會討論後公告並申報之。
(二).依公司法一六五條規定，自94年3月27日起至94年5月25日止停止股票過戶，凡持有
本公司股票而未辦理過戶者，務請於94年3月25日下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵戳日
期為憑)本公司股務代理機構亞東證券股份有限公司(地址：台北市重慶南路一段八十六
號三樓股務代理部）辦理過戶。
(三).轉換公司債停止轉換期間：國內第一次有擔保轉換公司債自94年3月27日起至94年5
月25日止停止轉換。
(四).開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向亞東
證券股份有限公司股務代理部查詢或補發（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東
，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄
得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構
洽詢。